【澳门新葡亰平台游戏】银行帮人逃税784亿 瑞士银行帮客户逃税用了什么手段?

瑞银集团(UBS)

法国国家金融犯罪部门估计,瑞银的客户至少有97.6亿欧元(约合人民币784亿元)未向法国税务机关报告。然而,比起天文数字般的涉案金额,本案最吸引眼球的,要属检方指控的“作案手法”。彭博称,其中一些细节“堪比詹姆斯·邦德007电影”。   近日,法国一桩审理了6年之久的诉讼案终于进入尾声,引发了全球金融行业的高度关注。  法国检方指控,瑞银集团(UBS)及其法国子公司在2004-2012年间帮助法国客户转移匿名财产,帮助客户逃避税收。  法国国家金融犯罪部门估计,瑞银的客户至少有97.6亿欧元(约合人民币784亿元)未向法国税务机关报告。根据France
24报道,如果被定罪,瑞银可能面临高达一半洗钱金额(大约49亿欧元)的罚款。  然而,比起天文数字般的涉案金额,本案最吸引眼球的,要属检方指控的“作案手法”。  据彭博社报道,法国检方的文件中详细列举了瑞银法国(UBS
France
SA)如何通过种种手段帮助法国富人、官员隐瞒身份转移财产的,其中一些细节“堪比詹姆斯·邦德007电影”。  瑞银帮助法国富人偷税  首席调查员在审判前在起诉书中写道,根据卷宗文件显示,总部位于苏黎世的瑞银曾大量派遣银行家越过瑞法边境,寻找新客户。  每经小编(微信号:nbdnews)注意到,有些招揽客户的银行家甚至没有驾照、护照等基本的身份证明和银行从业资质,他们在法国当地找人伪造这些证件“瞒天过海”。  据称该银行的工作人员接待的法国客户包括富商、高官、体育明星等。瑞银银行家在法国组织客户活动,包括高尔夫锦标赛,狩猎郊游和艺术展览,以鼓励居民将未申报的资产转移到瑞士。  瑞银还给这些工作人员发放“安全风险治理手册”中,其中列出种种被检方称为“类似007的技术”,以避免被当局发现。  检察官说,瑞银工作人员使用加密的计算机和没有银行徽标的银行卡,并被告知定期更换酒店,对法国当局的一举一动保持高度警惕。   瑞银旗下6位高管受到指控,被本案牵连。瑞银集团一直否认有任何不当行为。“瑞银最终将回应这些毫无根据的说法,”瑞银表示要“强烈捍卫自己”。  瑞银辩护律师在审判开始时提出了程序问题。  律师表示,瑞银同时被指控洗钱未申报的资金和协助怂恿潜在客户实施税务欺诈。他要求法国宪法法院澄清此事,避免一罪两罚。  前雇员勇敢揭露案件  每经小编(微信号:nbdnews)注意到,法国方面开启该调查的契机,是一名瑞银前雇员指控该银行涉嫌设立双重记账系统以隐藏资本流入瑞士的行踪。  2009年,本案这位举报人尼古拉斯·福西西尔因涉嫌“严重不当行为”而被瑞银解雇。  福西西尔此前是瑞银内部审计主管,他在报案后曾对媒体表示,“调查将洗净瑞银泼给我的脏水。”  知情人士告诉法新社,据德国当局向法国调查人员提供的文件显示,来自瑞银的3.8万名法国客户的存款总额约为130亿瑞士法郎(110亿欧元,130亿美元)。不过消息人士称,并非所有这些客户都涉嫌税务欺诈。  瑞银的案件是法国打击通过瑞士进行的税务欺诈的专案行动的一部分。2017年法国方面曾与汇丰控股达成一项3亿欧元的和解协议。  2014年法国当局曾希望瑞银提前支付11亿欧元的的罚款,如果未来有处罚落下,这笔金额可以抵扣罚款额。瑞银与法国当局之间的和解谈判于2017年3月破裂,瑞银表示无法承受罚款规模,最终双方以对簿公堂而告终。  为了计算任何可能的罚款的依据,法国当局开始估计税务欺诈的规模。在一项估计中,调查人员表示,法国公民可能在瑞士银行的管理下,在未申报的离岸基金中储存了接近98亿欧元,这使得法国当局将最高罚款额定为该金额的一半,即49亿欧元。  分析师高腊德表示,汇丰银行隐藏资产数量比瑞银案例小五倍。先例表明瑞银最终的罚款可能达到22亿瑞士法郎(约合人民币153亿元)。  截至6月底,瑞银存有5.67亿瑞士法郎的罚款准备金。该银行没有说明这个数字中有多少用应对法国这次可能开出的罚单。  瑞士银行不再保密  无论本次金额庞大的案件最终判决结果如何,随着瑞士银行业在欧盟监管压力下逐渐摆脱保密原则,未来全球各地的富豪想要隐秘地将资产转移到瑞士,将越来越困难。  每经小编(微信号:nbdnews)注意到,瑞士联邦税务管理局(FTA)官网10月5日发布公告,称按照金融账户涉税信息自动交换(AEOI)标准,瑞士联邦税务管理局已于9月底同部分国家(或地区)税务机关交换了金融账户信息。此举为史上首次。

不过瑞银一直否认指控,称自己所作所为符合瑞士法律,此前无法知道自己的客户是否违反法国税务规定。

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5名瑞银集团前高官也被判处缓刑,以及最高30万欧元的罚款。不过,前瑞银集团三号人物Raoul
Weil被释放,因为他的职务并没有直接接触到瑞银法国市场管理。

近日,法国的法院审理一件长达6年的诉讼案,目前已经进入尾声,引发了全球金融行业的高度关注。

瑞银法国分行则被控扮演了“共犯”的角色。

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此外,瑞银集团还需向法国政府支付8亿欧元的赔偿金。瑞士银行表示将对此判决进行上诉。

据了解,法国检方指控,瑞银集团(UBS)及其法国子公司在2004到2012年间帮助法国客户转移匿名财产,帮助客户逃避税收。法国国家金融犯罪部门,估计瑞银的客户至少有97.6亿欧元,约合人民币784亿元,未向法国税务机关报告。

法新社认为,这起审判“既针对这家瑞士银行,也针对一个时代,一个在瑞士保险箱庇佑下‘逃税不等于欺诈’的时代”。2008年金融危机时,瑞银发动攻势,为很多客户提供逃税服务,不过在当时这种服务还没有被看成是一种欺诈行为。后来法国前预算部长卡于扎克(Jérôme
Cahuzac)在瑞士和新加坡的未申报银行账户被曝光,引起轩然大波。法国方面对瑞银发起调查,并加强相关方面的监管,确定了瑞士法国相关数据自动交换的原则。

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