497套房产被查封,成都这家爆雷平台堪称“房产大户”!

具体通报如下:

网贷天眼讯
近日,深圳市公安局南山分局发布关于“金融圈”、“利民网”、“零钱罐”、“中金黄金”4家平台涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报。

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零钱罐:1高管被拘留

具体通报如下:

近日,两个头部网贷平台的突发意外,对四处飘零的P2P平台又是一记重拳。

1、本周新增回款约87万元人民币,目前归集账户共回款6039.71万元人民币,冻结资金180万元人民币.

金融圈:1名平台合作商被刑拘

3月21日,红岭创投官方发布公告,宣布自2019年4月1日起全面停发净值标,同时对债权转让费用进行调整。3月28日,东莞公安局官方通报,团贷网实控人唐军、张林自动投案,警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

2、警方在开展追赃挽损工作的同时,继续对犯罪行为进行深挖打击,经过前期收集的证据,本周对“零钱罐”平台前高管何某彦依法采取刑事拘留强制措施。

1、南山警方派员出差北京、南宁等地,对深圳市福迈斯科技有限公司投资及借款企业进行调查取证;今年以来已追回资金约1205.5万元人民币至涉案专项资金归集账户;

其中,团贷网案件涉事最广、影响最为恶劣,作为一起千亿级体量P2P爆雷案件,从28日以来,东莞公安局已四次通报案件情况,团贷网平台更是被东莞市政府有关部门接管。据通报,目前东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。截至3月30日中午12时,各渠道共接到报案数超过15.47万宗。

3、警方本周对某大额借款公司的老板林某进行约谈,了解该公司经营情况并督促其尽快还款。

2、南山警方目前已刑拘1名该平台合作商,同时敦促该平台其他合作商按期还款;

地处成都的口贷网堪称“房产大户”,据成都市公安局高新区分局通报,截至目前,依法查封涉案公司、个人名下房产497套、车辆5台,冻结涉案资金170余万元;公安机关已抓获6名涉案犯罪嫌疑人并刑事拘留。

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3、南山警方持续加大对深圳市福迈斯科技有限公司在职、离职业务人员的核查力度,目前已对多名区域业务负责人开展调查取证工作,并对其中1名涉嫌犯罪的业务负责人采取了网上追逃措施。警方要求公司其他业务人员尽快到公安机关说明情况,主动退还违法所得;

杭州的元泰金服被扣押车辆最多,还被冻结股权93家。根据通报,截至目前,警方已查封元泰金服涉案公司及涉案人员名下房产40处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车41辆、摩托车12辆;冻结涉案公司及涉案人员名下资金7600余万元、股权93家、股票账户2个、基金1个。

金融圈:合作商1人被逮捕

4、南山警方继续对深圳市福迈斯科技有限公司前期自行清退情况进行核查,目前已聘请专业会计事务所对清退情况进行审计。

团贷网44名嫌疑人被捕,投资人报案数超15.47万宗

1、警方大力开展追赃挽损工作,目前”金融圈”专案待收款账户回款共计人民币约1425.58万元。

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3月31日,东莞市公安局发布关于团贷网案的第四份公告。

2、警方派
员出差武汉,查明该平台负责人王某在武汉的一处地块情况,并依法对该地块进行查封。

利民网:新增回款215万元

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3、警方持续加大对”金融圈”平台合作商的打击力度,目前,南山区人民检察院已对该平台名合作商刘某鹏批准逮捕。

1、本周新增回款215万元,目前“利民网”金融专案待收款专户共计回款1亿5938万元,冻结账号资金共计160万元;

公告称,自3月27日以来,经过四天四夜的连续奋战,东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网“设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪,损害了广大投资人合法权益,严重扰乱了国家金融秩序。

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2、南山警方敦促各借款方,及时归还欠款至“利民网”专案代收款专户中(账户名:利民网金融专案待收款专户
账号:4000020338000025642,开户行;工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某”)。

目前,公安机关已调取“团贷网“平台数据123TB,并会同专业机构对数据进行甄别分析。同时,扣押平台服务器、电脑等涉案物品一批,冻结涉案账号,查扣唐某、张某等犯罪嫌疑人的股票账户、房产、车辆等。按照刑事诉讼法和办理涉众型经济案件相关规定,警方正在依照办案程序加紧案件侦办和追赃挽损工作。公安机关正通过各种渠道了解投资人的诉求,不断改进工作方式方法。为了更好服务外省投资人报案,东莞市公安局成立31个工作组,即日赴各省、自治区,协助当地公安机关开展案件受理、侦查、取证等工作。

中金黄金:2人被拘留

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团贷网2月份运营报告数据显示,截至2月底,公司累计注册用户人数逾830万人,撮合融资总额1308亿元,撮合融资总笔数254万笔。借贷余额超145亿,待偿金额118.9亿,出借总人数978218人。

1、警方本周依法冻结深圳某公司的银行账户,目前已冻结该公司银行账户240余万元人民币。

零钱罐:新增回款约368万元

口贷网6人被批捕,查封涉案房产497套

2、警方已与各相关企业进行沟通,并敦促企业尽快履行还款计划,将涉案资金返还至专案待收款账户。目前,东莞某企业已还款20万元人民币。

1、本周新增回款约368万元,目前归集账户资金共约5335.18万元,共冻结资金180万元;

4月1日,成都市公安局高新区分局通报了“口贷网”案件情况。

3、警方目前已冻结涉案资金共750余万元人民币,专案待收款账户共回款127万元人民币,查封在深房产2套,扣押车辆1部。

2、南山警方本周对陈某劲进行传唤,核实深圳市稳通金融服务有限公司梅州分公司经营情况并要求其对梅州分公司账目情况进行说明;

截至目前,公安机关已抓获6名涉案犯罪嫌疑人并刑事拘留,成都市高新区人民检察院也已对该6人批准逮捕;同时依法查封涉案公司、个人名下房产497套、车辆5台,冻结涉案资金170余万元。

4、警方已依法对本案犯罪嫌疑人徐某、于某雄采取刑事拘留强制措施.

3、南山警方本周约谈2家欠款企业负责人,了解企业经营情况并督促其加快还款进度;

成都警方称,目前一方面正对另一在逃犯罪嫌疑人展开全力追缉;一方面正有序展开涉案资金审计及电子数据梳理鉴定,以继续追查涉案资金、挽回群众损失。成都警方提醒,投资人可以通过网上报警平台,或将报案材料邮寄至成都市公安局高新区分局经侦大队“口贷网”专案组。

5、南山区人民检察院已对犯罪嫌疑人葛某和郭某批准逮捕。

4、南山警方本周继续调取涉案账户,并与司法审计机构沟通审计进度,追查赃款去向。

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