【澳门新葡亰平台游戏】售卖伪劣货物文件骗贷5400万新西兰元 中原人开荒商等人服刑

中国侨网5月23日电
据新西兰先驱报中文网报道,近日,关于新西兰华人开发商黄康(音译Kang
Huang,英文名Thomas,又名王刚)的按揭贷款诈骗案进入尾声。为期三个月的庭审结束后,等待法官宣判。

中国侨网8月6日电
据新西兰《中文先驱报》报道,新西兰华人开发商黄康(音译Kang
Huang,英文名Thomas,又名王刚)骗贷案近日落幕。主犯黄康几个月前就已经认罪,最终得到4年零7个月的刑期。其他三个被告,律师陈刚(音译Gang
Chen,英文名Richard)被判入狱6年,银行职员蒋宗良(音译Zongliang
Jiang,英文名Charly)被判入狱4年9个月。黄康的太太张燕(音译Yan
Zhang,英文名Jenny,又名Kang Xu)家庭监禁1年。

2月27日电
据新西兰天维网援引stuff报道,涉案金额逾5000万纽币的“华人骗贷案”庭审目前仍在继续,继主犯、华人开发商Kang
Huang(别名Gang
Wang)本月初被判入狱4年7个月之后,其余3名同案被告最近拒绝针对72项指控认罪。

黄康与妻子张燕(音译Yan Zhang,英文名Jenny,又名Kang
Xu)、律师陈刚(音译Gang
Chen,英文名Richard)还有前银行职员蒋宗良(音译Zongliang
Jiang,英文名Charly),同时被新西兰严重欺诈办公室指控参与了涉及5400万纽币贷款和76套物业的骗贷案。

涉案贿款近50万新西兰元 律师、银行职员被判重刑

2016年,一宗涉案金额达5000多万纽币的骗贷案震惊新西兰社会。2017年12月,主犯Kang
Huang承认自己向银行提供虚假信息,以欺诈手段获得贷款,遂于2018年2月初被判刑4年7个月。

严重欺诈办公室指控几名嫌疑人通过伪造文件、提供虚假信息和向三家银行隐瞒信息,获得了5400万纽币的按揭贷款。三家银行包括ANZ、BNZ和一家海外银行。这家海外银行获得了匿名保护。

根据检方的起诉书,黄康是骗贷案的核心人物,他是一家物业建筑公司的控制人。通过大幅虚报其投资组合的价值,该公司以持有的物业作为凭证向银行贷款。黄康的妻子张燕则向银行提供虚假文件,并将这些文件交给律师陈刚,由陈刚转交给银行。而作为BNZ银行家的蒋宗良为获得现金贿赂,处理并批准了黄康等人提交的贷款申请。

随后,严重欺诈办公室对Huang的几名同伙,包括他的妻子Kang Xu、律师Gang
Chen以及前银行职员Zongliang Jiang提出多达72项指控,但他们拒绝认罪。

根据起诉书,黄康是骗贷案的核心人物,他管理着物业建筑公司LV
Park,该公司拥有对所有物业的控制权,通过大幅虚报其投资组合的价值,LV
Park以持有的物业作为凭证向银行贷款。黄康的妻子张燕向银行提供虚假文件,并将这些文件交给陈刚,由陈刚转交给银行。而作为BNZ银行家的蒋宗良为获得现金贿赂,处理并批准了黄康等人提交的贷款申请。

起诉书显示,案件涉及76套物业,57个贷款申请,110次交易,骗贷总金额5400万新西兰元。据悉,每一笔交易蒋宗良和另一位负责审批贷款的银行职员Peter
Cheng都能得到7000新西兰元的现金贿赂。其中,从蒋宗良那里批出的贷款共计1800万纽币,他被控26项罪名,包括蓄意欺诈和收取回扣等。法官Sarah
Katz认为其全部罪名都成立,最终判处其4年9个月监禁,至少服满一半刑期才能申请假释。另一位涉案银行职员Peter
Cheng在警方采取行动前逃离了新西兰。蒋宗良和Peter
Cheng服务的银行分别是BNZ和ANZ,据悉还有另一家海外银行被牵涉到案件中,但名字仍然受法庭保护。

SFO检控官Todd
Simmonds称,Huang和Xu夫妻二人在2010年就破产,在破产14个月之后,他们成立了一家名为LV
Park的建筑公司,这成为他们实施诈骗的关键。

据了解,2017年底黄康已在奥克兰高等法院对10项指控认罪,他被判四年零七个月监禁。其余三人选择不认罪。

涉案律师陈刚也是案件的关键人物。陈刚被指控12项罪名,包括蓄意对银行隐瞒买家真实身份的两项指控。此外他还因为未能识别真正借款人、提供虚假和误导性文件以及违反《秘密回扣法案》收取回扣而被指控。法官Sarah
Katz认为,陈刚的作用类似中间人,角色是为黄康牵线搭桥,联系银行“内线”促成交易。据悉,从陈刚手中支付的贿款超过50万纽币。最终陈刚被判10项罪名成立,入狱6年,同样至少服满一半刑期才能申请假释。陈刚的刑期是到案四名被告中最重的,法官认为他的行为“严重违背作为律师的信托责任”。

由于无法从大银行获得贷款,他们利用LV
Park公司伪造交易记录,通过虚假交易、虚假文件向银行申请贷款。这些文件中使用的贷款人身份、雇员姓名、朋友和家人身份都是伪造的。

黄康的妻子张燕面临34项欺诈指控。张燕的代表律师说当事人的丈夫“狂妄自大,尽其所能降低成本,增加企业的利润和财富”,而张燕与丈夫的欺诈行为几乎没有关系。“张女士参与其中,是因为她并不知道其中存在欺诈。她在这家公司中的角色,非常顺从于黄康先生。张女士脚踏实地的运营着公司的业务。”

轻判主犯妻子 律师:考虑了“华人文化”

Simmonds称,虽然Huang是这起骗贷案的主导者,但他的妻子Xu在明知欺诈的情况下,依然向银行经理Jiang提供虚假的文件骗取贷款。

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